Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ) у квітні 2026 року застосував до чотирьох небанківських фінансових установ заходи впливу. Про це пише пресслужба регулятора.
Заходи впливу застосовано до:
- ТОВ “ВФС УКРАЇНА”, ТОВ “ТОРМЕС-КАПІТАЛ”, ТОВ “ФК “КАПІТАЛ-ДНІПРО” – штрафи в розмірі 51 000 грн кожній установі. Порушення стосувалися правил подання статистичної звітності до НБУ в умовах особливого періоду. Компанії не подали звітність з питань запобігання легалізації доходів і фінансування тероризму у встановлені строки;
- ПТ “ДІЛА ЛОМБАРД” – письмове застереження. Установу також визнали такою, що порушила вимоги щодо своєчасного подання звітності у сфері фінмоніторингу.
Нагадаємо, що раніше НБУ застосував до ТОВ “НоваПей” заходи впливу за порушення законодавства у сфері платіжних послуг і захисту прав споживачів. Відповідне рішення ухвалив профільний комітет регулятора 4 травня 2026 року після проведення планової перевірки компанії у вересні – листопаді 2025 року.
