Національний банк України оскаржить у касаційному порядку рішення судів, якими було скасовано штраф для АТ “Міжнародного інвестиційного банку” (МІБ) за порушення у сфері фінансового моніторингу. Йдеться про рішення Київського окружного адміністративного суду від 16 липня 2025 року та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 20 січня 2026 року, передає пресслужба НБУ.
Представники регулятора заявили, що не погоджуються з висновками судів, які визнали протиправним та скасували рішення регулятора про застосування до банку заходу впливу у вигляді штрафу. НБУ планує подати касаційну скаргу у строки, визначені законодавством.
У березні 2025 року Нацбанк наклав штраф АТ «МІБ» у розмірі 20,5 млн грн. Підставою стали порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. Йдеться, зокрема, про неналежне виконання банком обов’язку щодо перевірки клієнтів.
Також регулятор зафіксував порушення принципів ризик-орієнтованого підходу у діяльності банку. За даними НБУ, АТ «МІБ» не забезпечив належне застосування цього підходу, як того вимагає закон про ПВК/ФТ. Ці вимоги є ключовими для оцінки ризиків, пов’язаних із клієнтами та їхніми операціями.
Окремо Національний банк вказував на порушення під час надання інформації на його запити. За висновками регулятора, банк неналежним чином подавав або засвідчував документи та відомості.
Нагадаємо – також у січні минулого року НБУ оштрафував АТ “МІБ” на 13,5 млн грн за системні порушення у сфері фінансового моніторингу та на 1 млн грн за порушення валютного законодавства.
