Німецька федеральна поліція провела обшуки в офісах найбільшого банку країни Deutsche Bank у Франкфурті та Берліні. Слідчі дії відбулися в межах розслідування, пов’язаного з можливим відмиванням коштів, пише Reuters.
Справа стосується транзакцій, здійснених у період з 2013 по 2018 роки. Прокуратура зазначила, що в минулому банк підтримував ділові відносини з іноземними компаніями, які згодом потрапили під підозру у використанні для відмивання грошей.
Deutsche Bank підтвердив факт обшуків і заявив, що співпрацює зі слідчими органами. Водночас банк утримався від коментарів щодо деталей справи.
Німецьке видання Der Spiegel повідомляє, що слідчі дії можуть бути пов’язані з компаніями російського олігарха Романа Абрамовича. Він перебуває під санкціями Європейського Союзу з весни 2022 року.
Обшуки відбулися за день до публікації фінансових результатів Deutsche Bank за 2025 рік. За прогнозами аналітиків, банк може показати найбільший чистий прибуток із 2007 року. Водночас система протидії відмиванню коштів у Deutsche Bank уже не перший рік перебуває під пильною увагою регуляторів у Європі та США.
Нагадаємо, що у грудні Deutsche Bank офіційно запустив Wero — цифровий платіжний застосунок, створений у межах Європейської платіжної ініціативи (European Payments Initiative, EPI). Відтепер клієнти Deutsche Bank і Postbank можуть користуватися повним набором функцій сервісу.
