Державна податкова служба провела близько 200 фактичних перевірок пунктів обміну валют у 2025 році. За виявлені порушення донараховано понад 58 млн грн штрафів, інформують у ДПС.
Під час перевірок виявили 20 фактів незаконної роботи – без державної реєстрації як суб’єктів господарювання. Фахівці ДПС проаналізували інформацію на інтернет-ресурсах та у соцмережах і виявили розгалужену мережу цілодобових обмінників.
Вони працювали без:
- належної державної реєстрації;
- ліцензії Національного банку України;
- сплати податків;
- застосування РРО/ПРРО.
Протягом трьох тижнів діяльність цієї мережі припинено. Наразі пункти не працюють. Податківці моніторять активність мережі і надалі У разі виявлення нових фактів незаконної діяльності проводитимуться відповідні заходи.
Нагадаємо – у листопаді Національний банк України заборонив торгівлю валютними цінностями та надання фінансових платіжних послуг компаніям ТОВ “ФК “ОБМІН24” та ТОВ “ФК “ІКС ЧЕНДЖ”. Заборона стосується осіб, на діяльність яких значний вплив мають кінцеві бенефіціарні власники Геннадій Олексійович Нєстєров та Світлана Михайлівна Шапаренко. Послуги надавалися через інтернет-сервіси “Obmin24” та “X-Change” і брендовані відділення.
