Європейський поліцейський офіс (Європол) оголосив про ліквідацію масштабної мережі криптовалютного шахрайства, яка відмила понад €700 млн. Розслідування, що починалося з однієї фальшивої інвестиційної платформи, розкрило розгалужену міжнародну операцію з десятками підставних сервісів.
Як повідомили у пресслужбі Європолу, злочинці створювали фейкові криптоінвестиційні платформи та залучали жертв за допомогою професійно підготовленої реклами з обіцянками високих прибутків. Після реєстрації з користувачами спілкувалися співробітники кол-центрів, які тиснули на людей, стимулювали робити нові внески та демонстрували підроблені результати торгів.
У жовтні на запит правоохоронців Франції та Бельгії відбулися координаційні рейди у Німеччині, Іспанії та на Кіпрі. Поліція затримала дев’ятьох підозрюваних та вилучила €800 000 на банківських рахунках, €415 000 у криптовалюті та €300 000 готівкою.
Наступний етап операції, проведений у листопаді, був спрямований проти маркетингової інфраструктури, яка забезпечувала шахрайські кампанії. Правоохоронці здійснили узгоджені дії проти компаній та осіб, що запускали рекламні матеріали й підтримували фейкові інвестиційні проєкти у соцмережах.
“Масштаби цієї злочинної мережі величезні. Ми виявили понад €700 млн, відмитих через лабіринт криптовалютних бірж, з використанням цифрової анонімності для приховування незаконних потоків. Слідчі органи продовжать відстежувати активи злочинної організації в країнах, де вона діє та проживає”, – наголосили у Європолі.
Нагадаємо – у жовтні Міністерство юстиції США оголосило про найбільшу конфіскацію криптовалюти в історії відомства. Американські слідчі вилучили 127 271 біткоїн вартістю близько $15 мільярдів у справі про масштабне шахрайство.
