Національний банк України звернувся до парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики із пропозицією створити реєстр «дропів». Як повідомив голова Комітету Данило Гетманцев, відповідний законопроєкт буде внесено на розгляд Верховної Ради найближчим часом.
Реєстр «дропів» має стати інструментом для виявлення та блокування осіб, що надають свої картки для незаконних фінансових операцій.
Гетманцев наголосив, що потрапляння до такого реєстру тягне за собою обмеження можливості здійснення фінансових операцій. Він закликав українців ніколи не передавати свої банківські картки чи їхні дані третім особам, навіть якщо їм пропонують гроші за «оренду».
“Чому боротьба зі схемами, де використовують дропи, є дуже важливою? Бо окрім інших видів шахрайських операцій, їх використовують для торгівлі наркотиками та фінансування тероризму. Тому ми маємо зламати ці схеми й звести до нуля можливості їх відновлення”, – наголосив Гетманцев.
Як раніше розповідали в НБУ, реєстр «дропів» включатиме комбінацію даних про особу клієнта та електронний платіжний засіб (картку), а також який банк додав цю інформацію у реєстр. Інформацію про інших клієнтів чи залишки їхніх коштів на рахунках у реєстр не включатимуть.
