Австралійський центр аналізу фінансових операцій (AUSTRAC) наказав місцевому підрозділу криптобіржі Binance призначити зовнішнього аудитора для перевірки системи протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Рішення було прийнято після виявлення серйозних недоліків у роботі компанії, передає Reuters.
Перевірка регулятора показала обмежені можливості для незалежного контролю, брак місцевого персоналу та слабкий нагляд з боку вищого керівництва криптобіржі. Ці проблеми викликали занепокоєння щодо ефективності заходів боротьби з фінансовими злочинами в компанії Investbybit Pty Ltd, яка є австралійським підрозділом Binance.
Керівник AUSTRAC Брендан Томас підкреслив зростаючу вразливість цифрових валют до злочинного використання. Регулятор очікує жорсткого контролю від великих глобальних операторів, особливо у високоризикових секторах з великими обсягами транзакцій.
Представник Binance Australia Метт Поблоцькі підтвердив рішення регулятора в офіційному коментарі. Генеральний менеджер компанії для Австралії та Нової Зеландії заявив, що Binance Australia визнає рішення AUSTRAC про призначення зовнішнього аудитора для незалежної перевірки програми протидії відмиванню грошей.
Нагадаємо – раніше блокчейн-компанія Paxos досягла домовленості з Департаментом фінансових послуг штату Нью-Йорк (NYDFS) про врегулювання справи щодо порушень у системі протидії відмиванню коштів (AML) на Binance. За умовами угоди компанія сплатить $48,5 млн у межах врегулювання претензій: $26,5 млн штрафу та $22 млн інвестицій у власну програму комплаєнсу.
