Бюро економічної безпеки України спільно з Національним банком викрило масштабну мережу нелегальних процесингових центрів, які працювали у шести містах України — Києві, Харкові, Одесі, Житомирі, Кременчуці та Кривому Розі. За даними слідства, щоденний обіг безготівкових коштів через ці центри міг сягати 5 мільйонів гривень.
Про це пише пресслужба БЕБ. Організатори налаштували автоматизовану систему поповнення рахунків гравців онлайн-казино через P2P перекази на картки так званих “дропів” — осіб, які за винагороду надавали свої персональні дані для відкриття банківських рахунків. Окрім цього, слідство виявило близько 4 тисяч людей, чиї банківські рахунки використовувалися без їхнього відома для проведення транзакцій.
За інформацією детективів, на кожен рахунок дропа щомісяця надходило близько 150 тисяч гривень. Працівники нелегальних центрів могли керувати 450 рахунками з одного мобільного пристрою, використовуючи додатки онлайн-банкінгу, месенджери та VPN для маскування маршрутів фінансових транзакцій. Цікаво, що більшість IP-адрес, з яких відбувалося з’єднання, належала турецьким інтернет-провайдерам.
Під час обшуків в офісних центрах та за місцями проживання фігурантів у різних містах України правоохоронці вилучили вражаючу кількість доказів: близько 400 мобільних пристроїв, 50 комп’ютерів та ноутбуків, приблизно 5 тисяч SIM-карт та 500 банківських карток.
Нагадаємо – у грудні детективи БЕБ викрили злочинну організацію, яка налагодила роботу мережі кол-центрів та шахрайським шляхом отримувала кошти від українців. Орієнтовна сума завданих громадянам збитків становить понад 100 млн грн.
