Державне бюро розслідувань затримало директора компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино PIN-UP. Слідство встановило, що реальними власниками бізнесу є громадяни російської федерації.
Як передає пресслужба ДБР, затриманому повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору. Готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
У ході розслідування правоохоронці виявили документальні підтвердження зв’язків казино з представниками росії та підсанкційними особами. Також встановлено схеми фінансових потоків, спрямованих на наповнення бюджету країни-агресора.
Експерти, залучені до розслідування, підтвердили негативний вплив діяльності казино на боєздатність Сил оборони України. Крім того, пов’язані з казино особи продовжують вести бізнес на окупованих територіях так званої “лнр”.
Раніше суд задовольнив клопотання про передачу в управління АРМА понад 2,6 мільярда гривень, арештованих на рахунках казино. З цих коштів 2 мільярди вже спрямовано на придбання військових облігацій.
Слідство також встановило, що особа, яка контролює діяльність казино, після початку повномасштабного вторгнення фінансувала ветеранів “спеціальної військової операції”, а саме казино продовжує працювати на території росії.
Нагадаємо – у травні минулого року Печерський районний суд міста Києва наклав арешт на рахунки PIN-UP в межах кримінального провадження, ініційованого Державним бюро розслідувань. Вже тоді онлайн-казино звинуватили в сприянні механізмам відмивання грошей через купівлю криптовалюти та обходу санкцій.
