Національний банк України у січні 2025 року застосував до одного банку та двох небанківських фінансових установ заходи впливу. Штрафи та застереження стосуються порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.
Як передає пресслужба НБУ, заходи впливу застосовано до:
- АТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО“: штраф у розмірі 10 051 000 грн за порушення перевірки клієнтів та ризик-менеджменту; штраф у розмірі 17 000 грн за помилки у статистичній звітності; письмове застереження за недоліки у внутрішній документації.
- ТОВ “ФК “ФІНОФІС“: штраф у розмірі 51 000 грн за неналежну внутрішню документацію; письмове застереження за неповне надання інформації НБУ.
- ПрАТ “СК “НАДІЙНА“: письмове застереження за порушення у внутрішній документації, перевірці клієнтів та звітності.
Нагадаємо – у січні Нацбанк оштрафував РВС Банк на 135 млн грн, також були застосовані заходи впливу до ще двох банків та двадцяти п’яти небанківських фінансових установ.
У грудні регулятор оштрафував найбільший за розмірами активів український ПриватБанк на 10 млн грн.
