Європейська банківська адміністрація (ЄБА) розпочала публічну консультацію щодо проєкту технічних стандартів, спрямованих на посилення заходів боротьби з відмиванням грошей (AML) та фінансуванням тероризму (CFT) серед постачальників криптоактивів у Євросоюзі.
Як йдеться у пресрелізі ЄБА, консультація триватиме до 4 лютого 2025 року та має на меті отримати зворотний зв’язок стосовно критеріїв призначення центральних контактних точок для забезпечення дотримання місцевих нормативних актів. 16 січня відбудеться віртуальне публічне засідання, де зацікавлені учасники зможуть обговорити деталі проєкту.
Постачальники криптоактивів часто надають послуги в різних країнах-членах ЄС через структури, які не завжди класифікуються як “зобов’язані особи”, але повинні дотримуватися локальних правил AML/CFT. Проєкт технічних стандартів EBA визначає критерії необхідності створення центральних контактних точок та окреслює їхні функціональні обов’язки.
Для уніфікації підходів ЄБА пропонує поширити структуру делегованого регламенту Європейської комісії на криптопровайдерів, додавши спеціальні положення, що враховують особливості їхніх операційних моделей.
Нагадаємо – у серпні регулятор ЄС закликав посилити нагляд за криптовалютними посередниками, що можуть обходити обов’язки MiCA.
