Державною службою фінансового моніторингу України за 9 місяців 2024 року виявила підозрілі операції на 53,1 млрд грн. Сума зупинених Держфінмоніторингом фінансових операцій та заблокованих коштів становить в еквіваленті 6,1 млрд гривень.
Як пише пресслужба Держфінмоніторингу, з початку року фахівці взяли на облік 1 302 053 повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу. З них 254 548 повідомлень стосувались підозрілих фінансових операцій, 1 039 644 – порогових операцій, 265 – порогових та підозрілих операції та 1 430 повідомлення на запит на відстеження.
За цей час до правоохоронних органів направили 780 матеріалів, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення. З цих матеріалів Національній поліції України направили 223 матеріали, Службі безпеки України – 218, Національному антикорупційному бюро України – 120, Бюро економічної безпеки України – 72, органам прокуратури – 55 та Державному бюро розслідувань – 91 матеріал.
Держфінмоніторинг спільно із правоохоронними органами працює для попередження та протидії фінансуванню терористичної та колабораційної діяльності, виявлення фінансових операцій, пов’язаних з військовою агресією з боку рф проти України, насильницькою зміною чи поваленням конституційного ладу або захопленням державної влади, зміною меж території або державного кордону.
Представники Держфінмоніторингу також приділяють особливу увагу стосовно розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна.
