Комісії з цінних паперів Британської Колумбії (BCSC), провінції на західному побережжі Канади, завершила річне розслідування фактів крадіжки коштів клієнтів на канадській криптовалютній платформі ezBtc. Засновника криптобіржі Девіда Сміллі та його команду звинуватили у привласненні близько C$13 млн ($9,5 млн) клієнтських коштів для гри в азартні ігри.
Як зазначається у звіті про результати розслідування, BCSC встановила, що Смайлі та ezBtc порушили закон про цінні папери, здійснивши шахрайство з криптоактивами клієнтів.
Компанія ezBtc фактично припинила роботу у вересні 2019 року і була ліквідована у 2022 році. Вона представляла себе як платформу для обміну криптоактивів, обіцяючи зберігати активи клієнтів у холодному сховищі. Натомість, згідно з висновками комісії, 935,46 біткоїнів та 159 ефірів клієнтів були переведені на сайти онлайн-казино та на особисті рахунки Смайлі.
Зазначені кошти були переведені на рахунки CloudBet і FortuneJack. Перекази на два гральних сайти іноді здійснювалися безпосередньо з ezBtc, а іноді — опосередковано з ezBtc на біржові рахунки Smillie, а потім на гральні сайти
Комісія визнала, що угоди між ezBtc та її клієнтами були “ф’ючерсними контрактами” і, отже, підпадали під визначення “цінних паперів” згідно із Законом про цінні папери. BCSC постановила, що Смайлі та ezBtc порушили розділ 57(b) Закону про цінні папери, який забороняє шахрайство, пов’язане з цінними паперами.
Дії Сміллі та криптоплатформи ezBtc “призвели до фактичних втрат”, оскільки частина клієнтів позбулася активів, підсумували в BCSC. Відомство ще не ухвалило остаточного рішення про покарання для Сміллі: це може бути цивільний штраф або передача справи на розгляд до суду.
Регулятор зазначив, що накладе санкції щодо Сміллі та ezBtc. Санкції можуть включати грошові штрафи та заборони на участь у фінансових ринках. Остаточне рішення з цього питання очікується до 24 вересня. Місцезнаходження Сміллі наразі невідоме.
