Німецьке Федеральне управління фінансового нагляду (BaFin) оголосило про початок провадження проти берлінського інтернет-банку N26 через недоліки у повідомленні про підозрілу діяльність у 2022 році. В результаті BaFin накладе на необанк штраф у розмірі €9,2 млн.
Як зазначається у релізі проєкту, починаючи з 2022 року, N26 впровадила численні заходи для подальшого вдосконалення процесів звітності, а також інвестувала понад 80 мільйонів євро в персонал і технічну інфраструктуру, щоб підтримувати найвищі галузеві стандарти у боротьбі з фінансовими злочинами та відмиванням грошей.
Також компанія підкреслила, що вже зарезервувала кошти на покриття потенційного штрафу у своїй річній фінансовій звітності за 2022 рік, а поточний штраф є меншим, ніж зарезервований резерв. N26 продовжуватиме тісну та довірливу співпрацю з регуляторними органами з усіх пов’язаних питань.
Берлінський необанк вже довгий час перебуває під прицілом регулятора за недоліки в системі боротьби з відмиванням грошей.
