Міністерство фінансів США оприлюднило Національну стратегію боротьби з фінансуванням тероризму та іншими незаконними фінансовими операціями на 2024 рік. Документ окреслює цілі, завдання та пріоритети уряду щодо протидії та запобігання нелегальній фінансовій діяльності.
Як зазначається у релізі Мінфіну США, відомство має на меті підвищити прозорість, розвивати партнерські відносини та підтримувати відповідальні технологічні інновації.
У документі названо ключові загрози, пов’язані з масштабними шахрайськими схемами, потужними кібератаками з вимогою викупу, епідемією передозувань опіоїдами, терористичними атаками, корупцією та незаконним використанням новітніх платіжних технологій і фінансових послуг. Зокрема, згадується фінансування Хамасом терористичних атак на Ізраїль та фінансування росією повномасштабного вторгнення в Україну.
Стратегія на 2024 рік визначає чотири пріоритети. Одним із пріоритетів на цей рік є усунення законодавчих та нормативних прогалин у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (AML/CFT). Другим пріоритетом є сприяння створенню більш ефективної та ризик-орієнтованої нормативно-правової бази у сфері AML/CFT для фінансових установ. Також Мінфін США має на меті підвищити оперативну ефективність правоохоронних органів, інших урядових установ США та міжнародних партнерств у боротьбі з незаконним фінансуванням.
Четвертим окремим пріоритетом, оголошеним у пресрелізі, є реалізація “переваг відповідальних технологічних інновацій” шляхом розробки нових платіжних технологій, підтримки використання нових механізмів дотримання законодавства, а також використання автоматизації та інновацій для пошуку нових шляхів боротьби з незаконним фінансуванням.
