Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку вкотре розширила список ненадійних інвестиційних проєктів. У оновлений список проєктів, метою яких, на думку регулятора, є заволодіння коштами громадян шляхом надання уявлення щодо інвестування в різні фінансові активи та здійснення діяльності без відповідних дозвільних документів, потрапили 24 нових записи.
Як зазначається у релізі регулятора, там підкреслили значні ризики пов’язані з інвестування через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється.
До списку сумнівних інвестиційних проєктів потрапили Bit-X Club, що позиціонує себе як “міжнародний бізнес-клуб” та навчальна спільнота з блокчейну та криптовалют. Ще у категорію сумнівних потрапив Crypto Military, “трейдинговий курс з військовим стратегічним підходом” від Ярослава Калмикова. Також у список потрапила “проп трейдингова компанія в Україні” Dolphin Traders та “школа трейдингу” SVIKK, що продають трейдерські курси.
На додачу серед сумнівних проєктів з’явився “приватний інвестиційний фонд з України” One Capital, що намагається копіювати назву американського банківського холдингу Capital One та використовує як фото “команди” зображення, згенероване штучним інтелектом.
Регулятор ще додав до списку проєкти з “хмарного майнінгу” IQMining, Simple Miner та Currency miner та “онлайн-платформу з розміщення та купівлі цифрових токенізованих активів у сфері нерухомості” Stability International Platform.
Також у список потрапили “провідний багатоактивний брокер” ACY Securities, “торгові платформи” та “брокери” різних форматів Revolution FX, FxPro, Trust Funds, AVAFX, Moneta Markets, NSFX, Growup Capitals, Cap24Trade, FinWay, Ledtrino, 1000X, Oil Folex Ai, AGlobalTrade, Land Prime.
