Національний банк скасував реєстрацію фінансової компанії “Елаєнс”, що діє під брендом Fondy, як непрямого учасника міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard. Причиною для цього називають те, що діяльність учасника міжнародної платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України.
Як зазначається у релізі НБУ, у лютому-квітні 2024 року регулятор отримав від правоохоронних органів інформацію, що діяльність “Елаєнс” містить ризики виникнення загроз національній безпеці України. Нацбанк звернувся з уточнюючим запитом до державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями та отримав документально підтверджену інформацію про те, що діяльність учасника міжнародної платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України.
За результатами діяльності як непрямого учасника міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard частка “Елаєнс” за січень-лютий 2024 року серед непрямих учасників карткових платіжних систем становила 21,82% від кількості та 9,35% від суми операцій з платіжними картками, здійснених непрямими учасниками. Водночас частка компанії в загальному обсягу операцій небанківських надавачів платіжних послуг коливалася на рівні ~ 2%.
“Fondy” є торговельною маркою, яка відповідно до даних з Державного реєстру торговельних марок зареєстрована 10.08.2015, яку з 21.09.2015 використовує ТОВ “ФК “ЕЛАЄНС” під час надання своїх послуг. Власником зазначеної торговельної марки є компанія “В енд А Холдінг ГмбХ” (Австрія). Прямим учасником (розмір частки становить 95%) та директором компанії “В енд А Холдінг ГмбХ” (Австрія) є Вагоровська Валерія Валеріївна.
