Представники Міністерства юстиції США оприлюднили обвинувальний акт проти криптовалютної біржі KuCoin і двох її засновників — Чну Гана і Ке Танга, за “змову з метою ведення неліцензійного бізнесу з передавання грошей” і порушення закону про банківську таємницю.
Як зазначається у релізі Мін’юсту США, федеральна прокуратура звинуватила KuCoin і її засновників в змові з метою здійснення неліцензованого бізнесу з переказу грошей та порушення закону про банківську таємницю шляхом навмисного непроведення адекватної програми протидії відмиванню коштів.
Обвинувачення стверджує, що попри те, що Ган, Танг і KuCoin залучали клієнтів з США і знали про свої зобов’язання щодо протидії відмиванню коштів у цій країні, вони “свідомо вирішили нехтувати” її вимогами. Компанія не вимагала від клієнтів надавати будь-яку ідентифікаційну інформацію до липня 2023 року, коли вона нарешті запровадила програму KYC після того, як дізналася про федеральне кримінальне розслідування її діяльності, стверджує влада. Навіть тоді програма KYC поширювалася лише на нових клієнтів.
Також зазначається, що KuCoin також ніколи не подавала жодних необхідних звітів про підозрілу діяльність, ніколи не реєструвалася у CFTC як торговець ф’ючерсними контрактами та, принаймні до кінця 2023 року, ніколи не реєструвалася в FinCEN як компанія, що здійснює грошові перекази. В обвинувальному висновку припускається, що Ган, Тан і KuCoin “намагалися приховати існування американських клієнтів KuCoin”, щоб створити видимість того, що біржа не підпадає під вимоги американського законодавства у сфері протидії відмиванню.
В результаті навмисного недотримання необхідних програм AML і KYC, криптобіржа KuCoin використовувалася як засіб для відмивання великих сум злочинних доходів, в тому числі доходів від даркнету і шкідливого програмного забезпечення, програм-вимагачів і шахрайських схем, стверджують органи влади США.
