Окружний суд Північного округу штату Іллінойс затвердив угоду у справі Binance. Біржа виплатить Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) $2,7 млрд, а її колишній генеральний директор Чанпен Чжао має заплатити $150 млн. Водночас щодо Чжао все ще триває розслідування.
Як зазначає Reuters, ця угода завершує тривале розслідування діяльності Binance та її генерального директора, щодо якого все ще триває розслідування про його причетність до відмивання грошей, і поки що колишній гендиректор Binance не може покинути США. Йому може загрожувати тюремний термін до 18 місяців.
Суд вважає, що Чжао і Binance порушили закон про товарні біржі та вимоги CFTC, тому наклав на них цивільний штраф у розмірі $150 млн на Чжао і вимагає від Binance повернути $1,35 млрд з неправомірно отриманих комісій за транзакції, а також виплатити штраф у розмірі $1,35 млрд.
Також у рамках окремої постанови суд призначив штраф у розмірі $1,5 млн колишньому директору Binance з комплаєнсу Семюелу Ліму. Його обвинувачують у пособництві та підбурюванні Binance до порушення регуляторних норм, а також в участі в діяльності біржі за межами США з метою умисного ухилення й обходу законів США.
Раніше стало відомо, що менеджмент найбільшої криптовалютної біржі світу Binance уклав угоду з владою Сполучених Штатів. Чанпен Чжао погодився піти у відставку, виплатити штраф у розмірі $50 мільйонів, а його компанія – виплатити $4,3 мільярда компенсації за порушення цілої серії законів.
Новим гендиректором Binance став Річард Тенг, який обіймав посаду глави напряму регіональних ринків.
У рамках угоди Чжао і Binance погодилися посилити заходи з ідентифікації клієнтів і протидії відмиванню доходів. Крім того, біржа має впровадити формалізовану структуру корпоративного управління, зокрема, раду директорів з незалежними членами і комітет з аудиту.
Чжао визнав провину в “нездатності компанії підтримувати ефективну програму по боротьбі з відмиванням грошей” у рамках американських законів. Він планує як акціонер і колишній гендиректор залишатися доступним для команди криптобіржі, щоб консультувати її в разі потреби, відповідно до рамок угоди з владою США.
Проте Чжао підкреслив, що американські агентства не стверджують, що Binance привласнив будь-які кошти користувачів, а також не стверджують, що Binance займався будь-якими маніпуляціями на ринку.
