Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) запровадило санкції проти росіянки. У межах злочинної схеми вона сприяла “російській еліті” і незаконно переказувала кошти в криптовалюті за кордон.
Як зазначається у релізі регулятора, Єкатєріна Жданова допомагала переказувати особам із росії мільйони доларів за кордон у цифрових активах. Через таких ключових посередників російські еліти, хакерські групи та інші незаконні суб’єкти намагалися обійти американські та міжнародні санкції за допомогою віртуальної валюти, заявив заступник міністра фінансів США по боротьбі з тероризмом та фінансовою розвідкою Брайан Нельсон.
Для проведення великих транскордонних операцій Жданова використовувала цифрові активи через криптовалютні біржі, зокрема Garantex Europe OU (Garantex). Платформа включена до переліку OFAC, оскільки не передбачає контролю за протидією відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.
В рамках злочинної схеми вона надавала клієнтам із росії податкове резидентство в Об’єднаних Арабських Еміратах, посвідчення особи та банківський рахунок. Всі перекази здійснювалися у фіаті чи криптовалюті, надходили на рахунок у Дубаї, а потім переказувалися на закордонні рахунки клієнта. Так, наприклад, обвинувачена допомогла російському олігарху перевести понад $100 млн до ОАЕ.
В OFAC також вважають, що Жданова пов’язана з хакерськими угрупуваннями. Вона нібито користувалася шкідливою програмою-вимагачем Ryuk, за допомогою якої зловмисники атакували тисячі користувачів по всьому світу. За версією американського регулятора, у 2021 році обвинувачена відмила понад $2,3 млн, отриманих від передбачуваних жертв вірусу.
