Київська міська прокуратура завершила досудове розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт відносно засновника мережі ломбардів на тимчасово окупованих територіях. Бізнес, який контролювався обвинуваченим, активно обслуговував клієнтів на непідконтрольних українському уряду територіях та сплачував окупантам податки.
Як зазначають у прокуратурі, підозрюваний упродовж 2014-2018 років налагодив на території тимчасово окупованої Донецької області діяльність мережі ломбардів, у яких громадянам надавалися мікрокредити під заставу майна, а також надавалися послуги з купівлі-продажу “лома” ювелірних та інших виробів з дорогоцінних металів.
Функціонування цих закладів забезпечувалося організованою групою, до складу якої входили громадяни російської федерації. Сам підозрюваний, перебуваючи на підконтрольній Україні території, фактично продовжував контролювати їх діяльність.
Отримуючи дохід від діяльності ломбардів, упродовж 2015-2018 років підприємець сплачував “податки” та “збори” до так званого “бюджету “ДНР”, з якого фінансуються незаконно створені органи влади, силові структури та збройні формування. Загальна сума незаконно перерахованих коштів становить понад 10,2 млн грн.
Під час обшуку у підозрюваного виявили понад 1,7 кг золота та грошові кошти у російських рублях.
Раніше кіберфахівці Служби безпеки та співробітники Національної поліції заблокували у Харкові шахраїв, які під виглядом торгів на міжнародних фондових біржах привласнювали гроші громадян.
