Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) узгодила з колишнім менеджером криптобіржі Coinbase Ішаном Вахі та його братом Ніхілом Вахі суму штрафу за зняття деяких звинувачень у справі інсайдерської торгівлі. За використання внутрішньої інформації біржі у торгівлі перший змушений позбутися 10,97 ефіру та $9 440 у стейблкоїнах Tether, а другий — фіатні $892 500.
Як зазначається у релізі SEC, Ішан і Ніхіл Вахі погодилися на постійне звільнення від порушення розділу 10(b) Закону про біржі цінних паперів (маніпулятивна та оманлива практика в торгівлі цінними паперами) і правила 10b-5 (спотворення інформації стосовно продажу чи купівлі цінних паперів) за виплату компенсації від незаконно одержаних доходів, а також відсотки за попередні рішення.
Хоч Ніхіл заплатить більший штраф, він проведе за ґратами менш як рік, на відміну від його брата. Ексменеджера з продуктів криптовалютної біржі Coinbase Ішана Вахі засудили до двох років позбавлення волі за інсайдерську торгівлю цифровими активами.
Прокурори заявили, що Ішан був найбільш винен в організації схеми інсайдерської торгівлі. Вони просили покарання у вигляді тюремного ув’язнення на три роки. Проте суддя Лоретта Преска засудила Ішана лише до двох років позбавлення волі.
Вахі звинуватили в тому, що він використав своє становище для торгівлі конфіденційною інформацією про те, коли Coinbase збиралася розмістити нові токени. Ішан Вахі працював над лістингом у Coinbase та надав інсайдерську інформацію своєму братові та його партнеру.
Ця інформація дозволила їм заробити $1,5 млн на торгівлі 55 різними криптовалютами.
У липні 2022 року правоохоронці заарештували всіх трьох учасників схеми. Їх звинуватили у змові з метою шахрайства зі схемою інсайдерської торгівлі криптоактивами.
Брат обвинуваченого — Ніхіл, визнав свою провину ще у вересні минулого року, а в січні 2023 року отримав 10 місяців в’язниці. Рамані втік від правоохоронних органів і поки що залишається на волі.
Хоч Вахі одразу був звільнений з Coinbase через порушення політики біржі та “зраду довіри клієнтів та співробітників Coinbase” після розкриття схеми, справа суттєво вплинула на стосунки Coinbase та регулятора SEC.
Річ у тому, що звинувачення SEC до братів Вахі будуються на регулюванні ринку цінних паперів, SEC заявила, що принаймні дев’ять активів, придбаних групою, були цінними паперами. Водночас нині регулятор знімає деякі обвинувачення, що стосуються саме ринку цінних паперів.
У Coinbase заявляють про те, що біржа не розміщує будь-які цінні папери. Coinbase продовжує сперечатися з агентством з приводу юридичної класифікації криптовалюти загалом та навіть подали до суду на SEC, вимагаючи ясності щодо регулювання криптовалюту.
