Національний банк України затримує продовження дії дозвільних документів на переказ коштів без відкриття рахунків для низки компаній. За версією ЗМІ, регулятор штучно сповільнює їх ліцензування на тлі скандалу з відмиванням коштів на ринку онлайн-казино.
Як зазначає “РБК-Україна”, компанії Wayforpay, система онлайн-платежів FinPay, а також мобільний платіжний сервіс Paycell досі не мають відповідних ліцензій, не отримуючи від НБУ “аргументованої позиції” про відмову чи затримку.
Мова йде про виконання умов оновленого торік закону “Про платіжні послуги”, за яким до 30 квітня учасники фінансового ринку, що мають ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, мали звернутися до НБУ для “переоформлення” їх ліцензії. З 1 травня ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, що були видані НБУ до цієї дати, втратили чинність.
За версією ЗМІ, компанії не можуть отримати ліцензію на надання платіжних послуг “за дивним збігом обставин”, а регулятор відповідає “досить туманно”. НБУ начебто не відмовляє, але при цьому “всіляко затягує процес”.
Водночас фігуранти перевірок НБУ, що проводив регулятор стосовно платіжних компаній, що були замішані у відмиванні коштів на ринку онлайн-казино, навпаки нібито оперативно отримують ліцензії. Низка з них були нібито “причетні до схемних операцій і мають сумнівну репутацію”.
“Нацбанк начебто і не відмовляє, але при цьому всіляко затягує процес. Що виглядає надзвичайно дивно на фоні тих, хто вже потрапив до відповідного реєстру”, — пише ЗМІ.
У публікації наводяться компанії «Контрактовий Дім”, “Свіфт Гарант” та “Елаєнс”, “Діджитал Пеймент Системс”, “УПР” та інші, які або були учасниками перевірок регулятора, або потрапляли в поле зору правоохоронців.
Раніше сервіс Wayforpay призупинив прийом платежів у зв’язку із “затримкою розгляду з боку НБУ”. Там відновили прийом платежів через сторонні сервіси — тимчасові LiqPay або сервіс “Райффайзен Банку” для прийому платежів, і досі виправляє документи для переліцензування.
Згодом стало відомо, що НБУ України затягує процес переліцензування Wayforpay нібито через імовірні зв’язки з росією. За інформацією ЗМІ, Служба безпеки України надала регулятору інформацію про зв’язок одного з топ-менеджерів компанії з країною-агресором.
