Засновник банкрутної криптовалютної біржі FTX Сем Бенкман-Фрід попросив суд зняти з нього більшу частину кримінальних звинувачень, пов’язаних із крахом майданчика. Той подав клопотання про відхилення 10 із 13 пунктів звинувачення.
Як зазначає Financial Times, торік прокуратура США висунула проти Бенкмана-Фріда звинувачення у реалізації глобальної схеми з обману клієнтів і кредиторів FTX та дочірнього хедж-фонду Alameda до їхнього краху в листопаді, коли в балансі компанії було виявлено багатомільярдну діру.
Спочатку Сему предʼявили вісім кримінальних звинувачень, а зокрема шахрайство з використанням електронних засобів звʼязку, змову з метою відмивання грошей та змову з метою порушення законів про фінансування виборчих кампаній. Потім прокуратура додала ще пʼять пунктів — серед них шахрайство з цінними паперами та змову з метою порушення законів про боротьбу з хабарництвом шляхом сплати $40 млн за ймовірний вплив на китайських чиновників.
Клопотання містить посилання на заяви двох адвокатів Бенкмана-Фріда. Вони наводяться основні причини, через які, на його думку, звинувачення мають бути зняті. У клопотанні йдеться, що принаймні в деяких звинуваченнях не було належним чином зазначено злочин.
Також його юристи стверджують, що, коли прокуратура висунула додаткові звинувачення після його прибуття на американську землю, було порушено договір про екстрадицію між США та Багамськими островами.
Прокуратура має відреагувати на клопотання Бенкман-Фріда до кінця місяця. Судове засідання у кримінальній справі заплановане на жовтень, хоча адвокати зазначили, що можуть попросити про його перенесення.
Бенкман-Фрід був заарештований у грудні 2022 року на Багамах, де базувалася FTX. Наразі він перебуває під домашнім арештом у своїх батьків у Пало-Альто, Каліфорнія.
Прокуратура стверджує, що він використав гроші для покриття збитків Alameda Research, покупки розкішної нерухомості та політичних пожертвувань.
Співзасновник FTX Гері Ванг та ексголова Alameda Research Керолайн Еллісон визнали провину у шахрайських діях і співпрацюють зі слідством. Бенкман-Фрід не визнав себе винним.
