Керівник філії великого турецького Денізбанку (Denizbank AS) звинуватили в організації фінансової піраміди, до якої залучалися місцеві футбольні знаменитості. Банкіра заарештували, а керівництво банку не знало про схему на десятки мільйонів доларів: операції проводилися готівкою поза межами відділень банку.
Як стало відомо Bloomberg, менеджер Денізбанку без відома керівництва організував піраміду, пропонуючи інвесторам надзвичайні прибутки, що перевищували ринкові рівні.
Для отримання інвестицій та виплат використовувалися лише готівкові операції, щоб не залишати слідів у національній банківській системі. Також відомо, що інвесторам не надавалися жодні офіційні документи від Denizbank щодо цих угод.
Про піраміду стало відомо, коли клієнти піраміди звернулися до банку з позовом. Вони поскаржилися на перебої в їхніх грошових потоках.
Турецький Денізбанк належить Emirates NBD — державному банку Дубая, одній з найбільших банківських груп на Близькому Сході. Він був одним із головних кредиторів місцевих футбольних клубів, зокрема допомагав “Галатасарай” і “Фенербахче” реструктуризувати їх борги перед кредиторами.
За даними турецького видання Diken, серед клієнтів фінансової піраміди виявили кілька футбольних знаменитостей із найкращих місцевих команд. Вартість угод з менеджером відділення становила близько 80 мільйонів доларів.
