Держслужба фінансового моніторингу України за перший квартал цього року направила до правоохоронних органів 307 матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення. Сума таких операцій становить 22,6 млрд гривень, повідомляє пресслужба відомства.
Зазначається, що з початку року Держфінмоніторинг зупинив транзакції та заблокував кошти в еквіваленті 1,3 млрд гривень.
Наразі основним напрямком діяльності Держфінмоніторингу є виявлення фінансових операцій та осіб пов’язаних з фінансуванням тероризму/сепаратизму та військовою агресією з боку рф та рб проти України. Так, у першому кварталі до правоохоронних органів було направлено 72 таких матеріали.
Нагадаємо, за минулий 2022 рік Держфінмоніторинг зупинив фінансові операції та заблокував кошти у розмірі 7,7 млрд гривень.
