Швейцарський Credit Suisse, якого на тлі труднощів купив конкурент UBS на початку цього місяця, може принести додаткові проблеми новому власнику. За словами двох колишніх банкірів Credit Suisse, які нині співпрацюють з урядом США як інформатори, банк протягом багатьох років надавав заможним американським клієнтам надійний притулок для приховування активів від податкової служби – навіть після того, як його спіймали та притягнули до відповідальності за це більше десяти років тому. Про це повідомляє CNBC.
Відомо, що банк у 2014 році визнав себе винним у “свідомому та навмисному” наданні допомоги тисячам клієнтів із США у приховуванні офшорних активів та доходів від податкової. У той час він визнав, що використовував фіктивні організації, знищував записи рахунків і вручну доставляв готівку американським клієнтам, щоб запобігти виявленню податковими органами. Credit Suisse погодився надалі боротись з ухиленням від сплати податків у рамках своєї угоди про визнання провини. Також банк погодився на низку реформ, включаючи розкриття транскордонної діяльності та співпрацю з органами влади, коли вони запитують інформацію.
Проте, згідно з новою доповіддю Фінансового комітету Сенату, проблемний банк порушив умови цієї угоди. У звіті, опублікованому в середу, детально описані результати дворічного розслідування комісії. За словами джерел, співробітники Credit Suisse сприяли злочинній схемі ухилення від сплати податків, проте станом на сьогодні жоден співробітник Credit Suisse, залучений до схеми, не поніс покарання.
Нагадаємо, днями стало відомо, що США ведуть розслідування щодо можливої допомоги Credit Suisse та UBS росіянам в ухиленні від санкцій.
