У вівторок, 17 січня, в Маямі було заарештовано росіянина Анатолія Легкодимова, засновника криптовалютної біржі Bitzlato, за підозрою у відмиванні грошей на суму понад $700 млн. Про це повідомляє міністерство юстиції США, передає Bloomberg. Зареєстрована у Гонконзі Bitzlato була “критично важливим фінансовим ресурсом” для найбільшого ринку даркнету Hydra, що торгує незаконними товарами та послугами.
Згідно із заявою Міністерства юстиції, Bitzlato опрацьовувала незаконні кошти, зокрема мільйони доларів, отримані від програм-вимагачів. 40-річний Легкодимов, який живе в Шеньчжені, Китай, та в росії, написав у внутрішньому чаті, що користувачі Bitzlato “відомі як шахраї”.
Легкодимов мав постати перед судом у середу в Південному окрузі Флориди.
За словами заступника генерального прокурора Лізи Монако, покупці Hydra фінансували незаконні покупки – наркотиків, вкраденої фінансової інформації та хакерських послуг – з криптовалютних рахунків, розміщених у Bitzlato, а продавці цих незаконних товарів та послуг у Hydra спрямовували злочинні доходи на рахунки криптобіржі.
Дозволяючи користувачам відкривати облікові записи з мінімальною інформацією, а також без паспорта і фото, Bitzlato “стала притулком для злочинців”, сказав прокурор Бреон Піс. Криптобіржа дозволяла також купувати криптовалюту за готівку за досить низькі комісії.
За даними Chainalysis, яка спеціалізується на відстеженні криптовалютних транзакцій, з 2019 року Bitzlato сприяла відмиванню криптокоштів на суму близько $1 млрд.
