У нещодавньому звіті, опублікованому Управлінням ООН з наркотиків та злочинності, один з найбільших у світі стейблкоїнів доларовий USDT від компанії Tether був визначений як важливий інструмент, що використовується для відмивання грошей серед шахраїв, які діють у Південно-Східній Азії. Тенденція викликає занепокоєння у правоохоронних органів та органів фінансової розвідки.
Як зазначає The Financial Times, у звіті ООН, опублікованому в понеділок, підкреслюється тривожний сплеск шахрайства, пов’язаного зі стейблкоїном Tether, включаючи схеми з маніпуляціями та вдаванням романтичних зв’язків, з якими шахраї завойовують довіру жертв, перш ніж змусити їх переказати значні суми — тактика, широко відома як “забив свиней”.
Експерти спостерігають стрімке зростання продуманих та високошвидкісних команд шахраїв, які спеціалізуються на використанні USDT для підпільних транзакцій.
Розвиток криптовалют у поєднанні з іншими технологічними досягненнями ще більше підштовхнув організовані злочинні угруповання в Південно-Східній Азії до використання казино на чорному ринку для відмивання незаконних коштів. У звіті зазначається, що платформи для азартних онлайн-ігор, особливо ті, що працюють нелегально, стали популярним способом відмивання грошей, отриманих за допомогою криптовалют. Причому USDT є одним з найпопулярніших.
За словами Джеремі Дугласа з Управління ООН з наркотиків та злочинності, організована злочинність фактично створила паралельну банківську систему, використовуючи нові технології, а поширення слабко або повністю нерегульованих онлайн-казино разом з криптовалютою підживлює злочинну екосистему регіону.
У звіті висвітлюються нещодавні зусилля влади з ліквідації мереж відмивання грошей, пов’язаних з Tether, включаючи успішну операцію сінгапурської влади, яка повернула $737 млн готівкою та криптовалютою в серпні минулого року.
Попри регуляторний контроль і жорсткі заходи з боку правоохоронних органів у різних юрисдикціях, злочинні угруповання продовжують використовувати провідний стейблкоїн як основний метод переказу коштів. Деякі казино навіть спеціалізуються на обробці транзакцій зі стейблкоїнами, що ще більше підкреслює роль криптовалюти в незаконній фінансовій діяльності.
