Розслідування програми “Схеми” щодо власників мереж мікрокредитних організацій — подружжя Андрія Манучарова, якому належить 90% “Просто Позика”, та його дружини Наталії, власниці “Тайм Кредит”, виявило, що ті приховано мають російські паспорти, отримані у 2014 році в Криму. Національний банк перевіряє інформацію та готовий забрати ліцензії компаній в разі підтвердження.
Як зазначається у релізі розслідування, Манучаров раніше очолював державне об’єднання “Укрморпорт” в Україні та був радником гендиректора “росморпорту” у рф. Син подружжя Манучарових є депутатом підконтрольного росії парламенту окупованого Криму від партії путіна.
Навесні 2024 року НБУ продовжив ліцензії компаніям “Просто Позика” і “Тайм Кредит” на необмежений термін. Водночас підкреслюється, що громадянам росії заборонено керувати небанківськими фінансовими установами в Україні.
НБУ повідомив, що наразі не має інформації про російське громадянство Манучарових, але надішле запити до СБУ та розвідувальних органів для перевірки. У разі підтвердження інформації, НБУ може застосувати заходи впливу, передбачені законом “Про фінансові послуги”, включно з можливістю припинення ліцензії.
