Алекса Машинського, засновника збанкрутілої минулого року криптовалютної Celsius заарештували та звинуватили в шахрайстві з боку федеральної влади. Міністерство юстиції США висунуло сім кримінальних звинувачень проти криптолендингової платформи Celsius та її колишнього керівника.
Як зазначає міністерство, Машинського підозрюють у шахрайстві з цінними паперами та товарами з використанням електронних засобів зв’язку, маніпулювання ціною токена CEL, введення інвесторів в оману, а також у змові з метою обману клієнтів.
Прокурори також звинувачують Машинського та директора з доходів компанії, Роні Коен-Павона в тому, що вони представляли Celsius як місце, де клієнти можуть безпечно зберігати криптоактиви та отримувати відсотки. Проте мін’юст стверджує, що Машинський керував Celsius як ризикованим інвестиційним фондом, де він приймав гроші клієнтів під хибними приводами, що вводять в оману.
Крім арешту Машинського та Коен-Павона, на компанію Celsius також надійшли скарги від трьох федеральних агентств, включаючи Комісію з цінних паперів та бірж (SEC), Комісію з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) та Федеральну торгову комісію (FTC). Усі три агентства звинувачують Celsius та Машинського у шахрайстві.
У запропонованій мировій угоді між FTC та Celsius остання звинувачується в участі в обманних та нечесних діях і штрафується на суму $4,7 млрд. Крім того, FTC звинувачує Машинського та двох колишніх керівників у тому, що вони обдурили споживачів, змусивши їх повірити в те, що їхні активи будуть у безпеці та завжди доступні, та забороняє компанії працювати з активами клієнтів.
Celsius привернула до себе увагу рік тому, коли через турбулентність на ринку криптовалют несподівано заблокувала можливість зняття коштів та проведення переказів між рахунками, пояснивши це екстремальними ринковими умовами. Вже через місяць найбільший криптовалютний кредитор Celsius оголосив про банкрутство.
