Європейський парламент проголосував за обмеження готівкових розрахунків в ЄС на рівні €10 000 в рамках нових законів, спрямованих на боротьбу з відмиванням грошей. Нове законодавство, яке також спрямоване проти фінансування терористичних угрупувань, розроблялося в Європейському Союзі, що складається з 27 країн, більш як два роки.
Як зазначається на сайті Європарламенту, оновлення стандартизує правила для всіх країн-членів ЄС. Обмеження готівкових розрахунків приведе такі країни, як Німеччина та Австрія, де платежі були необмеженими, у відповідність до правил інших членів ЄС, таких як Франція, де вже діють більш жорсткі правила.
Нові закони також посилюють правила боротьби з відмиванням грошей для банків, агентів з нерухомості та казино. Тепер вони повинні будуть ідентифікувати своїх клієнтів або бенефіціарних власників, прихованих за непрозорими юридичними схемами.
Законодавство також поширюватиметься на криптоактиви, щоб підвищити прозорість у сумнозвісному темному секторі.
З 2029 року також набуде чинності посилений контроль над футбольними агентами та клубами.
У рамках боротьби з відмиванням грошей ЄС створює агентство, яке займатиметься цим питанням і базуватиметься у німецькому місті Франкфурт-на-Майні.
