Європейський парламент підтримав рішення виключити Об’єднані Арабські Емірати з переліку країн, які ЄС вважає високоризиковими у сфері відмивання грошей та фінансування тероризму. Про це пише Politico.
Раніше Єврокомісія пообіцяла провести до кінця року оцінку фінансових ризиків, пов’язаних із росією. Ініціатива Комісії, запропонована ще в червні, передбачала виключення ОАЕ та Гібралтару зі “сірого списку”.
Голова департаменту фінансових послуг Єврокомісії Марія Луїш Альбукерке заявила, що ОАЕ досягли відчутного прогресу. Проте ліві, зелені та частина соціал-демократів вважають, що рішення було зумовлене не стільки технічними критеріями, скільки політичними інтересами, зокрема прагненням ЄС розпочати переговори про зону вільної торгівлі з Еміратами.
Водночас росію до “сірого списку” так і не внесли, що викликало хвилю критики. Хоча у 2023 році глобальна організація з боротьби з відмиванням грошей FATF призупинила членство рф після її повномасштабного вторгнення в Україну, офіційно до чорного списку вона не потрапила через спротив країн BRICS — Бразилії, Індії, Китаю та Південної Африки.
Потрапляння до списку означає, що банки та інші фінансові установи змушені будуть здійснювати додаткову перевірку транзакцій, пов’язаних із громадянами або організаціями з цих країн. Це ускладнює фінансові операції та підвищує їхню вартість, завдаючи репутаційної шкоди.
Україна неодноразово просила FATF про включення росії до чорного списку, починаючи з квітня 2022 року.
