Європейський Союз ухвалив рішення внести країну-терористку росію до свого чорного списку країн із високим ризиком відмивання коштів і фінансування тероризму. Про це інформує POLITICO.
Рішення означає, що всі фінансові установи в ЄС зобов’язані посилити перевірки операцій, пов’язаних із росією. Банки, які ще не вжили відповідних заходів, будуть змушені додатково зменшувати ризики у роботі з російськими контрагентами.
Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) у 2022 році вже відсторонила рф від членства через повномасштабну війну проти України, однак не внесла її до свого чорного списку. На це вплинула позиція країн БРІКС, які заблокували ініціативу попри докази, надані Україною.
Європарламент неодноразово закликав Єврокомісію діяти самостійно. У відповідь Комісія взяла на себе зобов’язання провести оцінку до кінця 2025 року, щоб у перспективі мати підстави для вилучення ОАЕ та Гібралтару зі списку ризикових юрисдикцій. Внутрішні документи ЄК свідчать, що процес ускладнювався відсутністю інформаційної взаємодії з москвою.
“Зазвичай ЄС дотримується рішень FATF, але з цього року він має власний орган з протидії відмиванню грошей (AMLA). AMLA братиме участь у складанні чорного списку з липня 2027 року”, – йдеться у публікіції Politico.
У 2025 році у ЄС представили новостворений Європейський орган з питань протидії відмиванню коштів – Anti-Money Laundering Authority (AMLA). Новий регулятор у сфері боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму офіційно розпочне роботу у 2027 році.
