Члени Ради Європейського Союзу домовилися про широкі нові заходи щодо заморожування та конфіскації так званих “нез’ясованих активів” (unexplained assets). Документ, що зобов’язує всі країни-члени ЄС відстежувати та конфіскувати активи без з’ясованого походження, ґрунтуватиметься на проекті Єврокомісії від 2022 року.
Як зазначає портал The Daily Hodl, Рада підписала пропозицію щодо зміни своєї політики з приводу конфіскації багатства, оскільки існуючі рамки “потрібно оновити”.
У директиві для підтримки гармонізації та ясності в ЄС майно, яке може бути заморожене або арештоване, має бути “визначено широко”. Уточнюється, що “нез’ясованими активами” вважаються всі активи, що мають цінність — зокрема й криптовалюти.
У директиві також чітко зазначено, що активи можуть бути конфісковані за відсутності доказів придбання законним шляхом, або якщо власник активів пов’язаний зі злочинними організаціями.
Згідно з новими правилами, власники таких активів повинні будуть довести, що вартість їх майна не є суттєво непропорційною їхнім законним доходам або що у них немає незаконного джерела. Для цього фінмоніторинг перевірятиме офіційні доходи громадян. Також місцева влада сама визначає, як проводити нагляд у кожному окремому випадку.
Тепер, коли Рада погодила директиву, вона почне переговори з Європарламентом, щоб узгодити остаточний текст. Коли директива буде повністю прийнята, країнам ЄС дається три роки, щоб ввести її в дію.
