Європейська Бізнес Асоціація вітає ініціативу щодо гармонізації національного законодавства з європейським у сфері запобігання відмиванню коштів, фінансування тероризму та забезпечення прозорості фінансової системи. Асоціація підтримує ухвалення у першому читанні законопроєкту №13233 про приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).
Водночас бізнес-спільнота наголошує на необхідності доопрацювання окремих положень законопроєкту задля їх практичної реалізації та відповідності стандартам ЄС. Про це йдеться у публікації ЄБА.
Експерти ЄБА вже подали до профільних органів низку пропозицій щодо вдосконалення тексту документа. Зокрема, вони звертають увагу на важливість збереження балансу між ефективним фінансовим контролем і захистом прав та фінансової конфіденційності громадян і компаній.
Серед ключових зауважень ЄБА:
- Визначення «вищого керівництва» суб’єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ), не обмежуючись загальними зборами.
- Спрощення верифікації юридичних осіб-нерезидентів.
- Перегляд порогових сум для здійснення фінмоніторингу.
- Альтернативні підходи до ідентифікації кінцевих бенефіціарних власників (КБВ), які є нерезидентами.
Європейська Бізнес Асоціація закликає законотворців урахувати викладені зауваження та готова долучити своїх експертів до подальшого обговорення та доопрацювання законопроєкту.
Раніше ми повідомляли, що приєднання України до єдиного європейського платіжного простору SEPA дозволить українським банківським клієнтам заощадити від €70 до €100 мільйонів. Такі результати оприлюднив Інститут економічних досліджень та політичних консультацій у травні.
