Експерти британської блокчейн-фірми Elliptic серед основних ознак сумнівності криптовалютних проєктів назвали відсутність перевірки та підтвердження клієнтів, а також відсутність політики з підтвердження походження коштів. Водночас аналітики визнають, що універсального методу визначення скам-бірж немає.
Як зазначається у звіті Elliptic, до ризикових торговельних майданчиків насамперед належать ті біржі, які не потребують верифікації клієнтів (KYC), а також проєкти, що не впровадили політику боротьби з відмиванням грошей (AML). Основними ознаками небезпечних бірж є толерантність до відсутності підтвердження особистості та толерантність до “брудної” криптовалюти.
Надійність біржі можна перевірити за допомогою її юридичних даних. На сайті біржі має бути детально розписана практика з комплаєнсу, структура управління або хоча б юридична адреса компанії. Якщо цих даних немає, є високий ризик того, що біржа є скамом.
Раніше Elliptic презентували звіт, у якому виявили, що більшість фентанілу, що потрапляє до Сполучених Штатів, виготовлялося китайськими постачальниками. Основним ринком збуту для них є США і Мексика.
Там виявили близько 90 китайських лабораторій, які в даркнеті рекламували інгредієнти для наркотиків. Виявилося, що понад 90% з них приймали платежі в криптовалют.
За останні п’ять років на ці адреси було переведено криптоактиви приблизно на $27 млн. За останній рік кількість транзакцій з ними збільшилась на 450%. Як стверджують дослідники, закупівлі на цю суму достатньо було для виробництва фентанілу на суму $54 млрд — такої кількості фентанілу достатньо, щоб викликати смертельне передозування у 8,6 млрд людей.
