Найбільша фінансово-кредитна група в Іспанії Banco Santander, іспанська міжнародна фінансова група BBVA та іспанська транснаціональна фінансова компанія CaixaBank оголосили про створення спільного підприємства для обміну інформацією задля боротьби з фінансовим шахрайством.
Як зазначається в уніфікованому релізі на сайтах установ, підприємство під назвою FrauDfense об’єднає ініціативи банків із боротьби з шахрайством, розробляючи інструменти для обміну відповідною інформацією та даними.
Установа працюватиме як інструмент для обміну інформацією про шахрайські практики та ефективні заходи реагування, забезпечуючи при цьому конфіденційність та безпеку інформації. Альянс боротиметься з шахрайством, яке може набувати багатьох складних форм.
План щодо її роботи вже надіслано до наглядових та регуляторних органів. Банки-партнери також запрошують інші банки та фірми з інших галузей приєднатися до проекту.
Ветеран Santander Карлос Рекена очолить компанію в той час, як кожен з банків матиме по два члени правління.
