Одеська обласна прокуратура передала до суду справу організованої злочинної групи, яка під виглядом інвестиційного холдингу створила фінансову піраміду та обдурила людей майже на 26 мільйонів гривень. Обвинувачені використовували інтернет-платформи “VinEco” та “Vinex Trade”, щоб залучати вкладників до нібито прибуткових інвестицій.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Організатор зареєстрував товариство з обмеженою відповідальністю, яке формально займалося 92 видами економічної діяльності, орендував офіс у торговому центрі Одеси та розгорнув активну рекламну кампанію в соціальних мережах. На початку злочинці виплачували невеликі суми довірливим інвесторам, створюючи ілюзію стабільності та надійності.
Згодом виплати припинилися. Отримані кошти зловмисники переводили в криптовалюту.
Злочинна схема працювала понад три роки та завдала колосальних збитків. Слідство встановило 94 потерпілих, серед яких є військовослужбовці Збройних сил України, а загальна сума збитків становить 25,7 мільйона гривень. Водночас прокуратура попереджає, що кількість постраждалих може сягати 20 тисяч людей, оскільки потерпілі продовжують звертатися до правоохоронних органів із заявами.
Організатор піраміди встиг незаконно легалізувати понад 61 мільйон гривень отриманих злочинним шляхом коштів. На ці гроші він придбав 25 автомобілів та п’ять земельних ділянок, а також побудував автомийку самообслуговування, яку видавав за “інвестиційний проєкт” компанії.
Нагадаємо – у липні на Львівщині детективи Бюро економічної безпеки викрили групу осіб, які організували нелегальну мережу обмінних пунктів. За даними слідства, вони надавали мешканцям Львова та області послуги з обміну іноземної валюти без необхідних ліцензій Національного банку України.
