Група фінансової розвідки Індії звинувачує криптовалютні біржі Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate, Bittrex, Bitstamp, MEXC і Bitfinex у недотриманні місцевого законодавства щодо запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, а також роботі без реєстрації. Міністерство інформації Індії закликають заблокувати URL-адреси всіх згаданих торгових платформ.
Як зазначається у релізі відділу фінансової розвідки, там надіслали кільком біржам так звані повідомлення про недотримання вимог. На думку регулятора, всі вони працюють у країні незаконно, не дотримуючись положень закону країни про запобігання відмиванню грошей.
Цьогоріч уряд Індії запровадив положення про відмивання грошей щодо криптовалютного сектора, посиливши нагляд за сферою цифрових активів. З березня криптобізнес повинен проходити реєстрацію в FIU, а також дотримуватися вимог місцевого антивідмивного законодавства, один з етапів якого включає обов’язкове проведення верифікаційних KYC-процедур. Криптобіржі не виконали вимогу.
Скарзі передувала робота з посилення заходів, спрямованих на боротьбу з відмиванням грошей у криптосекторі. У 2022 році влада завдала серйозного удару по місцевих криптобіржах, запровадивши податок на транзакції, що призвело до різкого падіння торговельних обсягів і міграції користувачів на глобальні майданчики. У грудні 2022 року голова ЦБ Індії назвав криптовалюти причиною майбутньої фінансової кризи.
У період з 2018 по 2022 рік країна була лідером за приростом активності на крипторинку. Особливою популярністю в Індії користувався сегмент P2E-ігор. За даними triple-a, близько 6,55% індійців є власниками криптовалют.
