Правоохоронці викрили групу із майже 30 в’язнів Вінницької виправної колонії, які організували шахрайський кол-центр. В’язні телефонували вкладникам провідного державного банку та представлялись “співробітниками служби безпеки” фінустанови. Щомісячний “дохід” шахраїв міг сягати близько двох мільйонів гривень.
Як зазначається у релізі Служби Безпеки України, “на рахунку” зловмисників майже 70% усіх шахрайських схем, які коли-небудь застосувались до одного із провідних держбанків. При цьому кількість ошуканих клієнтів становить десятки тисяч потерпілих.
Майже 30 в’язнів Вінницької колонії, відбуваючи строки у тюрмі, обдзвонювали вкладників фінансових установ і під виглядом надання онлайн послуг викрадали у них кошти. Фігуранти телефонували клієнтам банку та повідомляли вкладникам, що їхні розрахункові картки нібито намагаються зламати шахраї. Зловмисники пропонували громадянам переказати кошти на так званий “безпековий рахунок”, щоб “вберегти заощадження від викрадачів”.
“Таким чином фігуранти вводили потерпілих в оману та змушували їх переводити свої гроші на підконтрольні банківські рахунки шахраїв. Після цього їхні спільники “на волі” знімали готівку та передавали її в “злодійську касу””, – йдеться в повідомленні правоохоронців.
За даними СБУ, незаконну діяльність організував так званий “смотрящий” за однією з виправних колоній Вінниччини, в’язень-кримінальник на прізвисько “Гєша”. До незаконної діяльності він залучив до 30 осіб, більшість з яких відбували строки у тюрмі, або їхніх спільників, що вже вийшли на волю.
Під час 27 одночасних обшуків за місцями перебування учасників угруповання вилучено мобільні телефони, ноутбуки, sim-картки операторів мобільного зв’язку та чорнові записи, якими користувалися зловмисники, а також банківські картки та гроші, здобуті злочинним шляхом.
На підставі зібраних доказів 10 зловмисникам повідомлено про підозру за різними статтями Кримінального кодексу України:
- 2 особам – за ч. 2 ст. 255-1 (встановлення та поширення злочинного впливу, вчинене в установах виконання покарань), ч. 4 ст. 190 (шахрайство);
- 1 особі – за ч. 5 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією собою, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, в тому числі у статусі «злодія в законі», ч. 4 ст. 190 (шахрайство);
- 7 особам – за ч. 4 ст. 190 (шахрайство).
П’ятьох зловмисників затримано, ще п’ятьох фігурантів-в’язнів – переведено до дисциплінарного ізолятора виправної установи. Крім того, вирішується питання щодо повідомлення про підозру ще 17 учасникам злочинної організації.
Заходи з ліквідації шахрайської схеми проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
