Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про створення реєстру “дропів” — осіб, через рахунки яких проводяться підозрілі фінансові операції. За словами депутата, це спільна ініціатива, над якою понад рік працювали парламентський комітет, Національний банк і експерти тимчасової слідчої комісії.
Железняк зазначив, що через так звану систему дропів щороку проходить до 200 млрд грн, а втрати державного бюджету становлять десятки мільярдів гривень. За його словами, дроп-схеми стали основним каналом оплати нелегального алкоголю, тютюну, азартних ігор та дедалі частіше використовуються кримінальними угрупованнями — від кол-центрів до наркоторгівців.
Зконопроєкт передбачає:
- створення НБУ реєстру осіб операції яких підлягають посиленому контролю;
- банки та інші надавачі платіжних послуг будуть вносити в цей реєстр виявлених дропів та підприємства, які використовували міскодінг;
- до таких осіб буде застосовано встановлені НБУ ліміти на проведення платіжних операцій та обмеження на кількість карток (тільки для фізосіб);
- банки та інші надавачі платіжних послуг будуть зобовʼязані перевіряти регулярно наявність своїх клієнтів в такому реєстрі.
За словами депутата, впровадження системи дозволить перейти від загальних обмежень на P2P-перекази до більш адресного контролю, який торкнеться лише ризикових клієнтів. Це має підвищити ефективність боротьби з тіньовими фінансовими потоками без створення додаткового тиску на добросовісних користувачів.
