Відділ кримінальних розслідувань Служби внутрішніх доходів США опублікував список з 10 найважливіших кримінальних справ 2023 року. Ці справи включають найбільш відомі та резонансні розслідування IRS зі значним акцентом на злочини, пов’язані з криптовалютами.
Як зазначається у релізі податкової США, серед десятки найгучніших справ чотири стосувалися криптовалютних шахрайств та криптовалютних схем ухилення від сплати податків. Серед них – арешт біткоїнів Silk Road, винесення вироку співзасновнику OneCoin за багатомільярдну аферу, ув’язнення Аміра Бруно Ельмаані, засновника Oyster Pearl, за ухилення від сплати податків, а також засудження Ієна Фрімана за схему відмивання грошей у біткоїнах.
Восьме місце у цьому переліку зайняв засновник проєкту Oyster Protocol Амір Бруно Ельмаані, якого засудили до чотирьох років в’язниці за несплату податків на суму $5,5 млн.
Перед ним у списку найгучніших злочинів 2023 року йде справа з хакером Silk Road, який у 2012 році викрав близько 50 000 біткоїнів з даркнет-майданчика. 14 квітня Міністерство юстиції США заявило, що Джеймса Чжуна засуджено до одного року й одного дня тюремного ув’язнення.
Житель Нью-Гемпшира посів 4 позицію у списку. У жовтні Ієна Фрімана засудили до 8 років позбавлення волі за використання схеми відмивання понад $10 млн у біткоїнах.
Найгучнішим криптозлочином у 2023 році за версією IRS стала шахрайська схема з OneCoin. У вересні прокурор США Даміан Вільямс засудив одного зі співзасновників проєкту Карла Себастьяна Грінвуда до 20 років позбавлення волі.
За словами Вільямса, Грінвуд разом зі своєю спільницею Ружею Ігнатовою використовували популярність біткоїна, щоб переконати інвесторів у тому, що OneCoin — це “наступна інвестиційна можливість, яку не можна упустити”.
