Національний банк повідомив про план оскаржити рішення судів щодо скасування рішення регулятора про накладення штрафу на 74 млн грн на компанію-оператора міжнародної платіжної системи LEO. НБУ наклав цей штраф на компанію в березні 2023 року за порушення у сфері фінансового моніторингу.
Як зазначається у релізі регулятора, НБУ оскаржить у касаційному порядку рішення Київського окружного адміністративного суду від 14 листопада 2023 року та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 29 лютого 2024 року щодо скасування рішення Нацбанку про накладення штрафу.
Платіжна система LEO була зареєстрована Національним банком у січні 2017 року як внутрішньодержавна, у квітні 2019 року вона набула статусу міжнародної платіжної системи. Контрольний пакет акцій ТОВ “ФК ЛЕО” належав Альоні Шевцовій, яка також була вказана директором компанії. Вона також була акціонером “Айбокс Банку”, який Нацбанк позбавив ліцензії через причетність до злочинної схеми ухилення від сплати податків ігровим бізнесом.
У березні 2023 року до ТОВ “ФК ЛЕО” застосовано санкції РНБО. Тоді регулятор скасував реєстрацію міжнародної платіжної системи LEO та виключив інформацію про неї з Реєстру платіжної інфраструктури. Також НБУ скасовував реєстрацію 21 її учасника, серед яких один банк-резидент (АТ “Скай банк”), дві небанківські установи-нерезиденти та 18 небанківських фінансових установ.
