Національний банк запланував у 2024 році виїзні перевірки з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства семи банків та дев’яти небанківських установ.
Як зазначається у релізі регулятора, план виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу, у тому числі враховуючи результати проведеної оцінки ризиків діяльності банків та небанківських установ.
До переліку банків увійшли “Приватбанк” та “РВС Банк” у першому кварталі, “ОТП Банк” та “Банк Кредит Дніпро” у другому, “Кристалбанк” та “Радабанк” у третьому, а також “Банк Восток” у четвертому кварталі.
Серед небанківських установ у переліку зазначаються фінансова компанія “Монблан Фінанс” та фінансова компанія “Вей Фор Пей” (платіжний сервіс Wayforpay) у першому кварталі, повне товариство “Ломбард “Фінанс” та лізингова компанія “ОТП Лізинг” у другому, страхова компанія “Надійна” та ТОВ “Новапей” (фінансовий сервіс NovaPay) у третьому, а також кредитна спілка “Кредит-Союз”, ТОВ “Аванс Кредит” (онлайн кредитування CrediSend) та страхова компанія “Ультра Альянс” у четвертому кварталі.
