Швейцарія оголосила про нові правила, спрямовані на посилення заходів щодо боротьби з відмиванням грошей, поклавши на юристів і консультантів відповідальність за позначення ризиків і посиливши контроль за трастами. Уряд Швейцарії підготував проєкт регламенту для розгляду в парламенті у 2024 році.
Як зазначає Finextra, Швейцарія вже давно має репутацію місця, де злочинці ховають свою готівку, але намагається боротися з цим стереотипом. Країна регулярно обмінюється інформацією про банківські рахунки з більш ніж 100 країнами. Попри це, вона все ще стикається з міжнародним тиском з вимогою надати більше інформації про світ корпоративної власності, де приховуються реальні особи бенефіціарів.
Якщо нові правила будуть прийняті, юристи, бухгалтери та інші консультанти компаній, які створюють трасти, холдингові компанії або організовують угоди з нерухомістю, також підпадатимуть під дію правил належної обачності та зобов’язань щодо звітності. Також будуть посилені зобов’язання щодо ретельної перевірки та контролю ризиків потенційних порушень санкцій з боку клієнтів, що є основним питанням, яке викликає міжнародний інтерес після вторгнення росії в Україну.
Паралельно з цими правилами було запропоновано створити центральний реєстр для відстеження того, хто є законним власником підприємств. Новий реєстр, який буде вестися у Федеральному департаменті юстиції та поліції, міститиме детальну інформацію про бенефіціарних власників компаній та інших юридичних осіб, а орган у складі міністерства фінансів здійснюватиме перевірку реєстру і, за необхідності, накладатиме санкції.
Згідно із запропонованими правилами, всі майбутні угоди з нерухомістю також підлягатимуть перевірці на предмет належної обачності, а готівкові платежі за дорогоцінні метали та коштовне каміння підлягатимуть перевірці на предмет відмивання грошей, якщо їхня вартість перевищує 15 000 швейцарських франків, порівняно з нинішнім пороговим значенням у 100 000 франків.
