Комісія з цінних паперів та бірж Філіппін заявила, що криптовалютна біржа Binance працювала в країні без необхідного схвалення або ліцензії. Регулятор випустив попередження, інформуючи громадськість, що біржа не уповноважена продавати чи пропонувати цінних паперів країни.
Як зазначається в оголошенні регулятора, такі біржі як Binance повинні подавати заявку на реєстрацію та надати докладну інформацію про запропоновані цінні папери, перш ніж продавати їх широкому загалу. Зокрема необхідно розкрити ціну випуску, характер активів та інші дані.
Філіппінський регулятор також попередив, що організації, які беруть участь у просуванні або торгівлі на Binance, можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності та покарані тюремним ув’язненням строком до 21 року та штрафом у розмірі в понад $90 000.
Раніше стало відомо, що менеджмент Binance уклав угоду з владою Сполучених Штатів. Чанпен Чжао погодився піти у відставку, виплатити штраф у розмірі $50 мільйонів, а його компанія – виплатити $4,3 мільярда компенсації за порушення цілої серії законів. Новим гендиректором Binance став Річард Тенг, який обіймав посаду глави напряму регіональних ринків.
У США криптобіржу Binance звинувачують у тому, що вона використовувалася для фінансування тероризму, відмивання грошей та іншої нелегальної діяльності, яка дозволила здійснювати операції ХАМАС, ІДІЛ, іншим терористичним організаціям та жителям підсанкційних юрисдикцій.
Чжао визнав провину в “нездатності компанії підтримувати ефективну програму по боротьбі з відмиванням грошей” у рамках американських законів. Він планує як акціонер і колишній гендиректор залишатися доступним для команди криптобіржі, щоб консультувати її в разі потреби, відповідно до рамок угоди з владою США.
Проте Чжао підкреслив, що американські агентства не стверджують, що Binance привласнив будь-які кошти користувачів, а також не стверджують, що Binance займався будь-якими маніпуляціями на ринку.
