Прокуратура США почала розслідувати фінансові операції компанії Block, співзасновником якої є творець Twitter (X) Джек Дорсі. Влада виявила недотримання вимог у Square і Cash App, підрозділи яких підозрюють у багаторічних і широко поширених порушеннях процедур комплаєнсу.
Як зазначає NBC News, колишній співробітник Block надав прокуратурі Південного округу Нью-Йорка документи, в яких було виявлено, що платформи Square і Cash App обробляли тисячі транзакцій для користувачів, які перебувають у підсанкційних країнах: Кубі, Ірані, росії та Венесуелі. Йдеться про операції з кредитними картами, доларові перекази та транзакції з біткоїнами.
У документі підкреслюється, що компанія також порушувала правила збору інформації про клієнтів. Попри попередження про порушення нормативних вимог, Block не внесла виправлення у свої бізнес-процеси. Крім того, у відділі дотримання вимог Block були відсутні керівники, які могли б належним чином контролювати відповідність правилам. Зовнішній консультант виявив близько 50 недоліків у системах моніторингу підозрілої діяльності та перевірки на порушення санкцій.
Керівництво Block прокоментувало ситуацію, заявивши, що в компанії використовується надійна програма із забезпечення відповідності регуляторним правилам. Вона регулярно адаптується, враховуючи мінливу нормативно-правову базу. Компанія прагне дотримуватися санкцій і вимог регуляторів, запевнило керівництво Block.
