Відділ кримінальних розслідувань Податкової служби США (IRS) та українські слідчі почали співпрацювати з аналітичною фірмою Chainalysis для відстеження росіян, які ухиляються від санкцій. IRS пообіцяла проспонсорувати доступ до інструменту Chainalysis Reactor, за допомогою якого можна виявляти підозрілі криптовалютні транзакції та пов’язати їх з ухиленням від санкцій.
Як зазначається в пресрелізі IRS, близько п’яти десятків співробітників силових структур України успішно пройшли навчання з відстеження блокчейну та криптовалют у квітні. Сторони планують продовжити тренінги і надалі.
Ініціатива спрямована на виявлення фінансових та криптовалютних операцій, які проводять російські бізнесмени для ухилення від міжнародних санкцій за допомогою криптовалют.
У тренінгу IRS і Chainalysis брали участь Департамент кіберполіції, Бюро економічної безпеки, Департамент кібербезпеки СБУ та Генпрокуратура. Слідчі відомств відточили навички аналізу криптовалютних транзакцій за допомогою спеціального інструменту компанії Chainalysis.
