У разі обігу по картці, що перевищує 500 тис. грн на місяць, ПриватБанк не вимагатиме документи про підтвердження доходів, якщо витрати йдуть на підтримку армії, волонтерську діяльність або благодійність. Також не потрібно підтверджувати отриману заробітну плату чи бонуси. Про це розповіли у прес-службі банку на запит LIGA.net.
За словами представників банку, понад 99% платежів та переказів їх клієнтів не вимагають додаткових заходів фінмоніторингу та відповідно не вимагають додаткового підтвердження.
«Навіть у випадках, коли фінансові операції клієнтів суттєві за обсягами, — до прикладу, перевищують 500 тис. грн на місяць — банк, маючи законодавчо передбачені зобов’язання щодо вивчення джерел походження коштів та операцій, робитиме все можливе, аби встановити такі джерела з уже наявної у банку інформації», — заявили у ПриватБанку.
Запит на документи щодо доходів банк може надіслати тільки у випадку коли є значна різниця між інформацією банку стосовно фінансового стану клієнта, рівня його доходів та обсягом операцій на рахунках. При цьому клієнт може надати документи як у відділені банку так і онлайн.
Як повідомлялося раніше, ПриватБанк може обмежити витрати по картці клієнта у 500 тис. грн якщо той не зможе надати документи щодо походження коштів.
